襄阳：“隔空”转赃难逃法网！

发布时间：2025-11-13 来源: 郑州市人民检察院 作者：佚名

　　

　　（通讯员：徐晓霞 范青青）通过线上接单、线下转移赃款，刘某、梁某本以为能瞒天过海，轻松赚钱，却在交接赃款现场被警方当场抓获。近日，经保康县检察院依法提起公诉，刘某、梁某二人被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。该院并未止步于案件办理，而是迅速结合案情开展以案普法活动，向客运、货运相关行业从业者开展法治宣传，揭示“隔空”转赃手段，提示行为法律风险，提升行业法律认知，主动远离犯罪。

　　案情速览：线上接单转移赃款，交接现场人赃并获

　　2024年10月，刘某、梁某在网络上刷到“线下取现、日结高佣金”的兼职信息，一心想赚“快钱”的二人，按照要求下载境外通讯软件来承接“转移现金包裹”的任务。

　　2024年10月17日，二人先后接单转移两笔诈骗赃款：一笔为保康县居民黄女士被骗的11.5万元现金，伪装成“电子样品”交由出租车运送；另一笔为十堰市郧阳区居民赵某被骗的4.548万元，通过货拉拉运送至同一区域。由于黄女士家属及时发现异常并报警，民警在交接地点提前布控，将前来取件的刘某、梁某当场抓获，两笔赃款未转移即被全部追回。

　　检察履职：以“主观明知”为核心，精准指控犯罪

　　到案后，刘某、梁某以“不知钱款性质、钱款未转移即被抓”为由，认为自身行为不构成犯罪。针对该情况，检察机关重点聚焦“主观明知”认定，积极引导侦查机关补充完善证据，准确打击涉诈关联犯罪。

　　经审查，刘某、梁某按上线要求，职责分工明确：一人负责放风并录制接单视频，一人负责取包裹，具有明显违背正常交易、秘密交易逃避侦查的意识。同时，二人聊天记录中显示大量行业“暗语黑话”，且存在跨省异地取现等异常行为，综合全案证据依法认定二人明知所转移资金系犯罪所得，仍以取送“包裹”方式帮助转移，尽管因意志外原因未能得逞，属于犯罪未遂，仍依法应承担刑事责任。经释法说理，刘某、梁某转变态度，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。

　　风险预防：聚焦运输行业，强化普法警示

　　承办检察官在审查全案过程中发现，在此类涉诈关联犯罪中，大量客运、货运司机在不知情的情况下，受他人委托帮忙运送钱款，意外成为诈骗分子洗钱的“木偶人”，暴露出行业从业人员在反诈认知及货物查验上存在盲区。

　　针对“利用正常运输渠道转赃”风险，检察机关将普法宣传重点聚焦客货运主体和司机群体，以此案为依托开展了“反诈普法进行业，守护平安助发展”主题宣传活动。

　　

　　活动中，干警们向从业主体和工作人员发放反诈普法手册，并结合办理的真实案例，用通俗易懂的语言向客运、货运司机讲解电信网络诈骗的常见手段，重点剖析“帮忙转款”“代收代送财物”等易被诈骗分子利用的环节，并精准推送警示要点：一是必须落实承运核查义务，接单时主动问清物品来源、性质，坚决杜绝“不问不看”就承运的情况；二是精准识别可疑订单特征，若遇到“运费异常偏高、要求伪装物品、拒绝查验包裹、指定偏僻交接点”等情况，极可能涉及违法犯罪，需立即提高警惕；三是明确处置流程，一旦发现可疑订单，第一时间拒绝承运，并及时向公安机关报案，切勿因“怕麻烦”“贪运费”而沦为犯罪“工具”。

　　保康县检察院将持续聚焦电信网络诈骗及关联犯罪，深化“打击+预防”双轨模式，常态化开展针对性法治宣传和法律服务，携手社会各界共同守护群众“钱袋子”。

　　

原文链接：https://www.hbjc.gov.cn/ejxw/gddt/202510/t20251020_1870684.shtml
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