广东：创新外汇行刑衔接机制

发布时间：2025-10-09 来源: 最高人民检察院 作者：佚名

　　创新外汇行刑衔接机制

　　广东省检察机关前7月起诉洗钱犯罪167人

　　（记者高燕艳 通讯员李捷）广东是经济、金融大省，也是金融犯罪高发地区。广东省检察机关持续做实反洗钱工作，2025年1月至7月起诉洗钱犯罪167人（占全国洗钱犯罪总人数近十分之一）；积极参与打击非法集资专项行动，起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪939人。

　　今年5月27日，广东省检察院联合国家外汇管理局广东省分局在全国率先出台外汇领域行政执法与刑事司法反向衔接工作指引，明确15项内容，健全信息共享、案情通报、案件移送、落实反馈等机制，实现对外汇违法犯罪行为的闭环打击，共同维护外汇市场秩序，切实维护国家金融安全和社会稳定。

　　该指引专门规范指导省市两级外汇管理机关、检察院建立健全信息共享、案情通报、案件移送和落实反馈机制，明确省检察院与省外汇管理机关定期通报全辖区行刑反向衔接案件移送及查处情况，进一步规范涉外汇行刑反向衔接案件的处理程序，并强化反向衔接案件办理的监督落实。

　　今年2月，广东省检察院与中国建设银行广东省分行举行交流座谈会，深化涉案资金监管与智慧政法平台合作。中国建设银行广东省分行行长朱斌晨表示，将持续运用金融科技提升服务效能。广东省检察院检察长冯键强调，需强化“法治+金融”机制效能，在线索移送与联合研判上突破，共同守护群众“钱袋子”。

　　近年来，广东省检察机关联合金融监管、税务等多部门建立常态化协作机制。2024年9月，广东省检察院与国家金融监督管理总局广东监管局共建5大工作机制；2022年1月，该院联合国家税务总局广东省税务局、广东省公安厅等六部门打击空壳公司虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等涉税违法犯罪行为。作为最高检经济犯罪检察厅基层检察院建设联系点，广州市天河区检察院设立金融检察工作室；2024年5月，梅州市检察院与国家外汇管理局梅州市分局联签合作备忘录，形成“打击+防控+普法”立法格局。

　　广东省检察机关将统筹推进案件专班管理、重大案件办案经验总结、反洗钱“三必三有”工作机制创新及专业化人才建设，通过广东经济检察课堂等平台提升队伍能力，持续强化金融安全守护力度。

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202510/t20251009_708239.shtml
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